«Научно-исследовательский центр «Столичный эксперт»

Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности по 115-ФЗ

2 недели назад
3468

Проведение исследования финансово-хозяйственной деятельности по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая анализ по методическим рекомендации Банка России от 4 декабря 2015 г. № 35-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности по 115-ФЗ


Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится с целью изучения документальных данных, несущих экономическую информацию на предмет соответствия нормам действующего законодательства. Результаты проверки позволяют выявить данные о мошеннических операциях, признаки банкротства компании, возможные преступления, а также размер причиненного ущерба. Проводить экспертизы ФХД могут только организации, имеющие соответствующие разрешения, в штате которых работают квалифицированные аудиторы.

Экспертиза ФХД: основные задачи

Перед проведением экспертизы ФХД, стоимость определяется при составлении договора на оказание услуг, далее решаются следующие задачи:

  • установление финансовой обоснованности данных о работе предприятия, отражаемых в отчетах;
  • проведение анализа движения денежных средств, с целью выявления отклонений, которые оказывают влияние на размер получаемой прибыли;
  • анализ выполнения договорных обязательств;
  • изучение обеспеченности предприятия оборотными средствами, выявление причин скопившейся дебиторской и кредиторской задолженности;
  • изучение операций по формированию фондов, распределению полученной прибыли, факторов, приведших к завышению или занижению реальных доходов компании;
  • анализ расчетов с бюджетом, своевременности выплаты дивидендов.

Экспертиза ФХД включает:

  • проведение аудита бухгалтерского учета, правильности составления отчетности;
  • проведение экспертизы ФХД по 115-ФЗ;
  • проведение аудита налогового учета.

Объектом изучения являются документы, составляемые на предприятии при осуществлении финансовой и хозяйственной деятельности. Экспертом изучаются сведения о кредитной деятельности компании, движении денежных средств, их источниках, доходах и статьях затрат. Такими документами могут быть:

  • договоры, заключаемые в рамках осуществления финансовой и хозяйственной деятельности;
  • регистры бухгалтерского учета, в числе которых первичная документация, оборотные ведомости и журналы-ордера (если используется журнально-ордерная система учета), финансовая и статистическая отчетность, отчеты о результатах финансовой деятельности.

«НИЦ «Столичный эксперт» проводит анализ финансово-экономической деятельности субъекта предпринимательства.

Экспертиза ФХД по 115-ФЗ

Финансово-экономическая экспертиза субъекта предпринимательской деятельности не проводит анализ процедуры формирования документации, концентрируясь только на финансовой сущности, критериями которой являются прибыль, структура показателей и противоречия, выявленные в ней, такие как рентабельность и себестоимость.

«НИЦ «Столичный эксперт» руководствуется в своей работе действующими законодательными и правовыми нормами.

В ходе проведения экспертизы нашими специалистами всесторонне изучаются результаты экономической деятельности компании, определяется показатель платежеспособности, устанавливается экономическая обоснованность и соответствие реальному положению дел, представленных финансовых данных. По окончанию экспертизы выдается свидетельство.

Мы поможем выявить фальсифицированные первичные документы для бухгалтерии и оптимизировать её работу, проверим финансовые операции на их соответствие действующим законодательным нормам, а также факты нецелевого использования средств.

Для консультации по финансово-экономической экспертизе обращайтесь по указанным телефонам.

По вопросам проведения экспертизы ФХД по 115-ФЗ и 35-МР, экспертизы надзорных рисков,
тел. +7 (495) 762-14-03, +7 (917) 548-15-88, +7 (965) 298-04-42 (WhatsApp, Viber)
или направьте заявку на эл. почту: info@mnk-expertiza.ru

Подробнее на сайте: https://mnk-expertiza.ru/ekonomicheskaya-ekspertiza/ekspertiza-fxd.html

Автор

Сугак Олег Юрьевич

Судебный эксперт, кандидат экономических наук Научно- исследовательский центр «Столичный эксперт»

image

Профиль
Изменить информацию о себе
Компании
Изменить информацию о компаниях и спецпредложениях
Подарки партнеров
Скидки на сервисы для бизнеса
Москва
Алтайский край
Амурская обл
Архангельская обл
Астраханская обл
Белгородская обл
Брянская обл
Владимирская обл
Волгоградская обл
Вологодская обл
Воронежская обл
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская обл
Иркутская обл
Кабардино-Балкарская респ
Калининградская обл
Калужская обл
Камчатский край
Карачаево-Черкесская респ
Кемеровская обл
Кировская обл
Костромская обл
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская обл
Курская обл
Ленинградская обл
Липецкая обл
Московская обл
Мурманская обл
Нижегородская обл
Новгородская обл
Новосибирская обл
Омская обл
Оренбургская обл
Орловская обл
Пензенская обл
Пермский край
Приморский край
Псковская обл
Респ Адыгея
Респ Алтай
Респ Башкортостан
Респ Бурятия
Респ Дагестан
Респ Карелия
Респ Коми
Респ Марий Эл
Респ Мордовия
Респ Саха
Респ Северная Осетия - Алания
Респ Татарстан
Респ Тыва (Тува)
Респ Хакасия
Ростовская обл
Рязанская обл
Самарская обл
Саратовская обл
Сахалинская обл
Свердловская обл
Смоленская обл
Ставропольский край
Тамбовская обл
Тверская обл
Томская обл
Тульская обл
Тюменская обл
Удмуртская Респ
Ульяновская обл
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская обл
Чеченская респ
Чувашская респ
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская обл
Ваш город Москва?
Да