Зачем забирать судебную корреспонденцию

25 октября 2017
1041

Мошенники используют судебные приказы для списания денег со счетов юр. лиц или Зачем забирать судебную корреспонденцию

Новые технологии дают не только дают бизнесу новые возможности, но и несут новые риски. Иногда законодатель открывает мошенникам интересные возможности для безнаказанного совершения преступлений. Расскажем об одной из «новых схем» начало которой положило введение приказного производства в арбитражный процесс.

С июня 2016 года в ряде случаев упростился процесс взыскания задолженности в арбитражном суде. Появилась возможность не обращаться с исковым заявлением, а подавать заявление о выдаче судебного приказа.

Одно из таких оснований применения приказного порядка (размер требований не превышает 400 тыс. рублей, и должник признает задолженность) и начали использовать мошенники. От имени юр. лица, которое контролируют мошенники, в арбитражный суд подается заявление о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности с контрагента.

Прикладываются поддельные документы, подтверждающие договорные отношения (договор, акты, накладные) и документы якобы подтверждающие согласие ответчика с суммой задолженности (например, акт сверки).

Сумма поставки или услуг чуть меньше 400 тыс. рублей. Подсудность в договоре предусматривается не в регионе регистрации компании-жертвы. Как правило, выбираются молодые компании, с юридическим адресом по месту регистрации руководителя.

Госпошлина не платится, платежка подделывается. Должник тоже не уведомляется. В суд документы отправляют по почте. 

Арбитражный суд получив надлежащим образом, оформленный пакет документов, без вызова взыскателя и должника, без проведения судебного разбирательства в течение 10 дней выдает судебный приказ.

После этого суд направляет копию судебного приказа должнику, у которого есть 10 дней со дня получения приказа на его отмену. Это практически единственная возможность компании-жертвы узнать о махинации. Но очень часто жертвы не успевают забирать на почте заказное судебное письмо, которое храниться всего 7 дней, потом возвращается отправителю и приказ вступает в силу. Но даже если компания его получит (конечно не в первый день), они часто не успевают разобраться в ситуации и отменить его в арбитражном суде другого региона.

Ну а дальше дело техники. Судебный приказ имеет силу исполнительного листа. Мошенники получают его по почте, закидывают на счет жертвы и списывают денежные средства. И даже если вся сумма не списана и «должник» спохватывается, отменить вступивший в силу судебный приказ, когда пропущены все сроки очень сложно. Обращение в правоохранительные органы быстрого результата тоже не приносит. Поступающие на счет средства, продолжают списываться.

Как себя обезопасить?

Контролируйте всю входящую корреспонденцию, поступающую на юридический адрес. Так же можно зарегистрироваться на сайте Картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru и регулярно проверять по ИНН и наименованию судебные дела по вашей компании (например, для клиентов Правком, находящихся на абонентском обслуживании мы делаем это каждые 2 недели). 

И конечно, не игнорируйте странные судебные извещения, претензии от незнакомых контрагентов, заказные письма с пустыми листами, обращайтесь к юристам сразу - скорость реагирования имеет значение.

Автор

Pravcom - юристы для бизнеса

image

Профиль
Изменить информацию о себе
Компании
Изменить информацию о компаниях и спецпредложениях
Подарки партнеров
Скидки на сервисы для бизнеса
Москва
Алтайский край
Амурская обл
Архангельская обл
Астраханская обл
Белгородская обл
Брянская обл
Владимирская обл
Волгоградская обл
Вологодская обл
Воронежская обл
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская обл
Иркутская обл
Кабардино-Балкарская респ
Калининградская обл
Калужская обл
Камчатский край
Карачаево-Черкесская респ
Кемеровская обл
Кировская обл
Костромская обл
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская обл
Курская обл
Ленинградская обл
Липецкая обл
Московская обл
Мурманская обл
Нижегородская обл
Новгородская обл
Новосибирская обл
Омская обл
Оренбургская обл
Орловская обл
Пензенская обл
Пермский край
Приморский край
Псковская обл
Респ Адыгея
Респ Алтай
Респ Башкортостан
Респ Бурятия
Респ Дагестан
Респ Карелия
Респ Коми
Респ Марий Эл
Респ Мордовия
Респ Саха
Респ Северная Осетия - Алания
Респ Татарстан
Респ Тыва (Тува)
Респ Хакасия
Ростовская обл
Рязанская обл
Самарская обл
Саратовская обл
Сахалинская обл
Свердловская обл
Смоленская обл
Ставропольский край
Тамбовская обл
Тверская обл
Томская обл
Тульская обл
Тюменская обл
Удмуртская Респ
Ульяновская обл
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская обл
Чеченская респ
Чувашская респ
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская обл
Ваш город Москва?
Да