Сведения о бенефициарных владельцах ООО - как получить и зачем?

2 недели назад
492

Как ООО избежать штрафа за незнание до 500 т.р.?

С недавних пор требование ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на ООО возложили обязанность знать своих бенефициаров и раскрывать информацию по требованиям госорганов.

Бенефициар ООО – это физическое лицо, в конечном счете владеющее ООО или управляющее им (ФЗ-115), т.е. одно из двух:

  1. Прямо или косвенно владеет более 25% доли в уставном капитале;
  2. Может контролировать действия ООО.

Сведения, которые нужно знать (с письменного согласия бенефициара на обработку его персональных данных):

  • ФИО;
  • гражданство;
  • дату рождения;
  • место жительства или пребывания;
  • ИНН;
  • Данные документа, удостоверяющего личность.

Обновлять данные нужно как минимум 1 раз в год, конкретные сроки можно зафиксировать в локальных нормативных актах.

Запрашивать сведения о бенефициарах вправе ФНС и Росфинмониторинг, на запрос нужно ответить в течение 5 рабочих дней.

Если вы обнаружили ошибку в направленных данных,#nbsp;просто направьте уточненные сведения, но помните, что у вас есть 3 дня с даты обнаружения ошибки.

Закон устанавливает ответственность за то, что компания:

– не устанавливает, не обновляет, не хранит или не предоставляет сведения о бенефициарных владельцах или

– не хранит и не предоставляет сведения о мерах, которые она принимала.

Таким образом, в целях соблюдения требований ФЗ-115, собирайте и регулярно актуализируйте данные о ваших бенефициарных владельцах.

Автор

Дарья Свяжина

Руководитель юридической службы Alta Consulting Group

image

Профиль
Изменить информацию о себе
Компании
Изменить информацию о компаниях и спецпредложениях
Подарки партнеров
Скидки на сервисы для бизнеса
Москва
Алтайский край
Амурская обл
Архангельская обл
Астраханская обл
Белгородская обл
Брянская обл
Владимирская обл
Волгоградская обл
Вологодская обл
Воронежская обл
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская обл
Иркутская обл
Кабардино-Балкарская респ
Калининградская обл
Калужская обл
Камчатский край
Карачаево-Черкесская респ
Кемеровская обл
Кировская обл
Костромская обл
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская обл
Курская обл
Ленинградская обл
Липецкая обл
Московская обл
Мурманская обл
Нижегородская обл
Новгородская обл
Новосибирская обл
Омская обл
Оренбургская обл
Орловская обл
Пензенская обл
Пермский край
Приморский край
Псковская обл
Респ Адыгея
Респ Алтай
Респ Башкортостан
Респ Бурятия
Респ Дагестан
Респ Карелия
Респ Коми
Респ Марий Эл
Респ Мордовия
Респ Саха
Респ Северная Осетия - Алания
Респ Татарстан
Респ Тыва (Тува)
Респ Хакасия
Ростовская обл
Рязанская обл
Самарская обл
Саратовская обл
Сахалинская обл
Свердловская обл
Смоленская обл
Ставропольский край
Тамбовская обл
Тверская обл
Томская обл
Тульская обл
Тюменская обл
Удмуртская Респ
Ульяновская обл
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская обл
Чеченская респ
Чувашская респ
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская обл
Ваш город Москва?
Да